Аудиторов обяжут сообщать о сомнительных операциях своих клиентов, в частности и банков. Речь ведется о сделках, в отношении которых есть основание считать, что совершены они с целью отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте Минфина, который есть в распоряжении "Маркера". За нарушение антиотмывочного законодательства аудиторов будут штрафовать, правда, наказание не чересчур обременительное для проверяющих - всего 50 тысяч руб..
Министерство финансов предлагает распространить на аудиторов ряд норм так называемого антиотмывочного закона. Соответствующие положения содержатся в проекте ФЗ "О внесении изменений в кое-какие законодательные акты РФ", разработанного в ведомстве. Согласно с ним аудиторы, оказывая услуги, обязаны будут проводить идентификацию своих клиентов, если они совершили сделки, подлежащие обязательному контролю.
В случае выявления сомнительных операций они должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг. Для этого, сказано в документе, довольно "любых оснований", которые указывает, что цель сделок - легализация доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. К тому же эти сведения обязаны документально фиксироваться аудиторами и храниться не наименее 5 лет. Подобному контролю подвергнутся все компании, которые воспользовались аудиторскими услугами, в частности банки.
Сейчас кредитные организации должны оказывать противодействие отмыванию преступных доходов, однако лишь в отношении своих клиентов. Кроме банков нормы антиотмывочного закона распространяются на ряд других организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В их количестве, к примеру, "Почта РФ", лизинговые и страховые компании, ломбарды и пр. Контроль за исполнением аудиторами антиотмывочного законодательства будет возложен на саморегулируемую организацию (СРО) аудиторов.
Если же в процессе проверок будут выявлены факты уклонения аудиторов от обязательных требований закона, то СРО должна будет передать об этом в прокуратуру. К тому же, законопроектом предусмотрена ответственность за это. Непредставление аудиторами сведений об операциях, в отношении которых появляются подозрения, повлечет наложение штрафа в размере от 10 тысяч до 50 тысяч руб.. Подобное наказание грозит за аналогичные нарушения другим лицам, оказывающим юридические, аудиторские или бухгалтерские услуги, в частности адвокатам и нотариусам.
Комментариев нет:
Отправить комментарий