Банки начали закрывать счета компаниям, отсутствующим по юридическому адресу - At the initiative of tax specialists banks have started to close accounts to the companies which are absent to the legal address

Налоговые инспекции Удмуртской республики проводят работу с компаниями, отсутствующими по месту государственной регистрации, передает республиканское УФНС. В частности предоставляют информацию по подобным организациям банкам. А банки в собственную очередь на основании п.5.2 ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" № 115−ФЗ от 07.08.2001г., вправе отказаться от заключения контракта банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом. Также, банки вправе на основании ст. 859 ГК РФ закрыть счета клиента в одностороннем порядке, подчеркивает УФНС.



В итоге проведенной работы Межрайонной ИФНС РФ № 5 по Удмуртской Республике в одностороннем порядке уже были закрыты банковские счета у некоторого количества юридических лиц, передает УФНС. Ряд организаций своими силами представили заявления на смену адреса. Управление ФНС РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу тоже информирует об усилении работы с организациями, отсутствующими по собственному юридическому адресу и не представляющими налоговую отчетность. Эксперты УФНС отмечают, что сведения о недобросовестных налогоплательщиках, имеющих признаки компаний-однодневок, направляются в кредитные учреждения, которые согласно с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" должны устанавливать место государственной регистрации и адрес нахождения компании-клиента. Отсутствие организации по собственному юридическому адресу - основание для закрытия банковского счета. 1 из банков в г. Новодвинске на основании данных Межрайонной ИФНС РФ № 3 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу уже провел внеплановый выезд, в процессе которого установил отсутствие клиента по адресу места регистрации. Сегодня решается вопрос о закрытии счета юридического лица. 

Tax inspections of the Udmurt republic spend work with the companies which are absent in a place of the state registration, informs republican УФНС. Including give the information on such organisations to banks. And banks in turn on the basis of item 5.2 of item 7 of the Federal law «About counteraction to legalisation (washing up) of the incomes, received criminal a way, and to terrorism financing» № 115−ФЗ from 07.08.2001г., have the right to refuse the conclusion of the contract of the bank account (contribution) with physical or the legal body. Besides, banks have the right to close on the basis of item 859 ГК the Russian Federation accounts of the client unilaterally, marks УФНС. As a result of the spent work Interdistrict ИФНС Russia № 5 on the Udmurt Republic unilaterally already has been closed bank accounts at several legal bodies, informs УФНС. A number of the organisations was independently presented by statements on address change. Management ФНС of Russia across the Arkhangelsk region and Nenets autonomous region also informs on strengthening of work with the organisations which are absent to the legal address and not representing the tax reporting. Experts УФНС notice that data on the unfair tax bearers having signs of firms-something ephemeral, go to credit institutions which according to the Federal law «About counteraction to legalisation (washing up) of the incomes received by a criminal way, and terrorism financing» are obliged to establish a place of the state registration and the address of a finding of firm-client. Absence of the organisation to the legal address is the basis for bank account closing. One of banks on the basis of the data Interdistrict ИФНС Russia № 3 across the Arkhangelsk region and Nenets autonomous region has already spent off-schedule departure in which course has established absence of the client to the address of a place of registration to Novodvinske. Now the question on closing of the account of the legal person is solved.


Теги: экономика,налогообложение,новости бухучета,бухгалтер,ндс,прибыль,отчетность,административная проверка,пфр,ндфл,макроэкономика,bubux-nsk,счета,account